James Bond,
al "Servicio de su Majestad". Alex Saab,
al servicio "de sus majestades"
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"SAAB CONOCE LOS TRATOS MILITARES ENTRE IRÁN Y VENEZUELA"
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ALEX
SAAB SE REUNIÓ CON AGENCIAS DE ESTADOS UNIDOS
Peatones caminan cerca de un cartel pidiendo la libertad del empresario colombiano y enviado especial venezolano Alex Saab, en Caracas. Septiembre 9, 2021.
VOA - MIAMI,. — Un empresario
acusado de embolsarse millones de dólares provenientes de contratos estatales en
Venezuela se reunió clandestinamente con agencias policiales estadounidenses
para darles información sobre el gobierno de Nicolás Maduro, antes de ser
procesado en 2019, según documentos pertinentes a otro caso judicial.
Bruce Bagley, quien antes
de ser arrestado en 2019 era un experto en el tema de la delincuencia
organizada en Latinoamérica, será
sentenciado la semana entrante en un tribunal de Manhattan, con base en
acusaciones de lavado de dinero a raíz de pagos por casi 3 millones de dólares
que recibió del empresario Alex Saab.
En su pedido de clemencia, el abogado de Bagley argumentó que a
su cliente se le dijo que el dinero, la mayor parte del cual fue depositado en
la cuenta bancaria de un intermediario no identificado, era paga ocultar pagos
a abogados en Estados Unidos que acompañaron a Saab a reuniones con
funcionarios de la inteligencia norteamericana, a quien Saab dio información
sobre el gobierno venezolano.
“No ha sido refutado”, escribió el abogado Peter Quijano, en un
memorándum de 27 páginas fuertemente censurado y presentado el miércoles. Dijo
que Saab y el intermediario crearon “este método de transferencia de fondos a
fin de ocultarle al gobierno de Venezuela los pagos de Saab a abogados en
Estados Unidos”.
Saab fue extraditado el
mes pasado a Estados Unidos desde Cabo Verde, tras una dilatada
batalla legal.
Estados Unidos considera a Saab, quien nació en Colombia, como
la figura más emblemática de la corrupción en Venezuela, alguien que lucró
enormemente de contratos oficiales para importar alimentos, mientras gran parte
de la población venezolana se hunde en el hambre y la pobreza. El gobierno de
Nicolás Maduro lo considera un diplomático venezolano que fue “secuestrado”
durante una misión humanitaria.
No se sabe exactamente qué se discutió en esas reuniones, que
hasta ahora no habían sido divulgadas, ni si Saab ofreció información sólida o
si simplemente usó la oportunidad para averiguar sobre las investigaciones que
las autoridades estadounidenses han abierto en su contra.
Sin embargo, los argumentos de Bagley son congruentes con lo
relatado por tres fuentes familiarizadas con la investigación contra Saab, de
que éste se reunió con funcionarios federales estadounidenses, inclusive de la
DEA, varias veces en Colombia y en Europa, antes de ser acusado en 2019.
Las tres fuentes hablaron
con The Associated Press a condición de anonimato.
Es común que agentes estadounidenses se reúnan con sospechosos
en otros países, tratando de reclutarlos para que informen sobre delincuentes
mayores a cambio de confidencialidad o penas reducidas.
Sin embargo, reunirse
con agentes norteamericanos acarrearía riesgos graves para Saab, dadas sus
relaciones estrechas con la élite venezolana, inclusive la propia familia de
Maduro.
La fiscalía federal en Miami acusó a Saab en 2019 de lavado de
dinero, en conexión con un supuesto esquema de sobornos que le valió más de 350
millones de dólares pertenecientes a un proyecto de vivienda para sectores de
bajos ingresos en Venezuela.
Aparte de eso, el gobierno estadounidense anterior, encabezado
por Donald Trump, le impuso sanciones a Saab en relación con denuncias de que
usó una serie de empresas fantasma en distintas partes del mundo —Emiratos
Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong, Panamá, Colombia y México— para ocultar
enormes ganancias provenientes de contratos para la importación de alimentos a
precios inflados. Varios socios de Saab, entre ellos un veterano socio de
negocios suyo y un gobernador provincial del partido oficialista, - José
Gregorio Vielma Mora- fueron procesados
el mes pasado, acusados de estar involucrados en esa trama.Algunos de los
contratos de Saab fueron obtenidos pagándoles sobornos a los hijos adultos de
la primera dama venezolana Cilia Flores, alegó el gobierno de Trump cuando
anunció las sanciones. Los tres hijos de Flores —de una relación anterior y
apodados comúnmente “Los Chamos”— también están siendo investigados por la
fiscalía de Miami.
Ni Henry Bell —un abogado de Saab— ni la fiscalía federal de
Miami —que tiene a cargo la investigación pertinente— respondieron a mensajes
pidiéndoles su comentario.
El rol de Bagley en el supuesto esquema de sobornos de Saab
parece haber sido relativamente menor.
Saab inicialmente contrató a Bagley para que le ayudara a
conseguir una visa de estudiante para su hijo y luego le pidió asesoramiento
sobre inversiones en Guatemala, según los fiscales. A partir aproximadamente de
noviembre de 2017, Bagley empezó a recibir pagos mensuales de alrededor de
200.000 dólares de una supuesta compañía de alimentos en Emiratos Árabes Unidos
y más fondos de una cuenta en Suiza.
Bagley transfirió entonces el 90% de ese dinero a cuentas
controladas por un informante bajo la creencia de que sería remitido a los
abogados de Saab en Estados Unidos, pero Bagley retenía el 10% como comisión y
siguió aceptando el dinero incluso después de que una de sus cuentas fue
cerrada por actividad sospechosa. En total, según la fiscalía, recibió unos 3
millones de dólares.
"SAAB
CONOCE LOS TRATOS MILITARES ENTRE IRÁN Y VENEZUELA"
Los documentos de la Corte, censurados y expurgados....
ANA
ALONSO – EL
INDEPENDIENTE - De no haber sido por Álex Saab el periodista Gerardo Reyes (Cúcuta, 1958)
no se habría convertido en un experto en Álex Saab. En 2007 sus abogados le
convencieron para que demandara a Reyes y Univision por la publicación de un
perfil sobre el empresario colombiano en una corte de Miami. Este hecho hizo
que el periodista se volcara en la investigación sobre el hombre que llegó a
tener más poder que los ministros de Maduro. Fruto de sus indagaciones es el libro Álex Saab: la verdad sobre el empresario que
se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro (editorial Planeta),
publicado en junio pasado.
Gerardo Reyes, que ganó un Pulitzer en 1999 con una
investigación conjunta en The Miami Herald, se adentró en los orígenes del
hombre que ahora está pendiente de juicio en Miami. Ese empresario colombiano
ligado a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que hacía de emisario ante el
ayatolá Jamenei de Irán, o ante el Kremlin, partió de la ciudad colombiana de
Barranquilla.
Es allí donde se instaló en los años 50 su padre, un
empresario libanés que llegó con apenas unos dólares en los bolsillos.
«Era un empresario ni fu ni fa. Nadie daba un peso por
él. No era de la oligarquía de Barranquilla que es bastante especial», nos
cuenta Gerardo Reyes, que se encuentra estos días de viaje por Europa.
Los más cercanos dicen que es un hombre de pocas
palabras, poco sociable… en las negociaciones puede ser my terco, arrogante y
nunca admite que pueda estar equivocado»
El comerciante pasó de no llegar a fin de mes a contar
con cientos de millones de dólares en sus cuentas repartidas por varios países.
«Los más cercanos dicen que es un hombre de pocas palabras, poco sociable pero
se abre con los más íntimos y puede ser muy simpático y de una inteligencia
superior. Pero quienes le han visto actuando en estas negociaciones antes y
después de la acusación lo presentan como un hombre muy terco, arrogante, que
no admite que pueda estar equivocado», relata.
En su ascenso fue clave la senadora colombiana Piedad
Córdoba, que actuaba como puente entre Venezuela y Colombia cuando estaba al
frente del poder Álvaro Uribe en el país vecino. «Era una relación de
doble vía. Saab quería recuperar 30 millones que había invertido en
exportaciones ficticias y ella le abre paso en las alturas del chavismo. Le
ayuda a recuperar el dinero, y posiblemente obtiene comisión por hacerlo»,
señala Reyes.
Muy
próximo a Cilia Flores, la ‘primera combatiente’
Junto a su socio, Álvaro Pulido, se acerca a la élite
chavista. «Maduro y Cilia Flores se dan cuenta de que es un tipo audaz que
a cambio de hacer dinero rápido está dispuesto a burlarse de las sanciones de
Estados Unidos a Venezuela. No lo hace por la revolución bolivariana», relata
el periodista. Sin embargo, él se describe como un Che Guevara reencarnado,
«que ha salvado al país del hambre y la escasez».
Dio el primer paso en su carrera hacia el enriquecimiento
más turbio con el contrato de las viviendas populares, asignado a dedo. «A
partir de ahí toma impulso y se empieza convertir en un ministro sin cartera,
un embajador plenipotenciario especializado en resolver todas las crisis por
las que pasa el país desde escasez de leche hasta falta de combustible», relata
Reyes.
Solo de ese primer negocio habría obtenido unos 300
millones de dólares, y en el mercado negro ese dinero al menos se duplica. Y
las viviendas ni se terminaron. Por sus chanchullos con la alimentación básica
(los CLAP) habría logrado una cantidad similar. Su fortuna personal puede
rondar los 1.500 millones de dólares. Hacía ostentación sin reparos: con
propinas de 500 euros y regalos de coches deportivos a sus hijos.
Saab
tenía más poder que algunos ministros. Su cartera era la supervivencia de país»
«Saab tenía más poder que algunos ministros. Su cartera
era la supervivencia del país. No tenían cómo alimentar a su gente ni
proporcionarles medicinas. Y eso conlleva el riesgo de una sublevación. Así
Saab se convierte en el hombre con el celular más ocupado del chavismo. Cuando
le detuvieron le encontraron una carta de Maduro en la que le presentaba como
su enviado para resolver asuntos con el ayatolá Jamenei de Irán. No actuaba
como empresario sino como un canciller delegado y hablaba de cuestiones de vida
o muerte. Eso da idea de lo que puede llegar a saber sobre las relaciones de
Venezuela con Irán o Turquía», añade el reportero.
A Saab le han investigado en Colombia, Ecuador o México.
Quien fuera fiscal del chavismo Luisa Ortega, ahora crítica con el régimen,
decía de Saab que era el testaferro de Maduro, pero no hay pruebas aún que lo
confirmen. «Sabe quién es quién de la corrupción de todos los países con los
que trató… Y más relevante puede ser lo que sabe sobre las negociaciones
comerciales y militares entre Irán y Venezuela. Lo sabe todo de estos tratos.
Es un testigo extraordinario para Estados Unidos, un objetivo de los servicios
de Inteligencia», explica el periodista colombiano afincado en Miami.
Custodio
de los secretos del régimen
Maduro no debe de dormir tranquilo desde que Saab está en
una celda en Estados Unidos. El empresario colombiano, a quien el chavismo
considera un diplomático a su servicio, ha comparecido ya una vez ante el juez O’Sullivan de
Miami por videoconferencia. En la vista del 1 de noviembre ha de declararse
culpable o no culpable.
«Saab es el custodio de los secretos del régimen. No solo
tienen que ver con la corrupción doméstica sino con asuntos de seguridad
internacional y asuntos geopolíticos. No es solo un preso que enfrenta una
acusación criminal sino un objetivo de inteligencia. Eso desvela a cualquier
mandatario que haya confiado tanto en un personaje como este», comenta el autor
de la última biografía sobre el empresario que actuaba como enviado especial
del régimen chavista con sus aliados internacionales.
Es muy cercano a Cilia Flores, “la primera combatiente”.
Según Reyes, Cilia Flores es quien descubre «la astucia de Saab y el riesgo que
está dispuesto a correr… En las reuniones era ella quien hablaba más», apunta
Reyes. En un momento del libro, Piedad Córdoba pregunta a Cilia Flores por una
cuestión relacionada con el oro venezolano y la primera combatiente le contesta
que eso lo lleva Álex Saab.
Recuerda Reyes cómo Saab ya intentó negociar con Estados
Unidos, algo que indica que puede estar dispuesto a escuchar alguna oferta. En
ese primer intento fue de farol y perdió credibilidad. La causa en Miami es
solo una parte de todos los negocios en los que ha estado implicado, pero los
fiscales actúan con pies de plomo. Eso sí, anticipa el periodista colombiano,
que si se declara inocente y va a juicio, saldrá mucha más información. Así
sucedió en el caso del Chapo Guzmán.
«Saab tratará de enterarse de cuáles son las cartas que
tiene el gobierno. Acaban de anunciar un nuevo encausamiento. Hay dos
informantes: cómplice 1 y cómplice 2. Eso es una estrategia efectiva en esas
etapas porque le deja ver a los abogados que el acervo probatorio va más
allá de lo que ellos sospechan. Si eso le sumas a las condiciones en que les
dejan a las cárceles a este tipo de personajes, calabozos especiales con poca
luz natural, por ejemplo, haces más probable que opte por negociar», opina
Reyes.
Saab tiene mucho que ofrecer si negocia y otros
empresarios en poder de EEUU han logrado acuerdos muy beneficiosos»
Es cierto que su familia está bajo control del chavismo
en Venezuela. Su esposa, Camilla Fabri, de 27 años, y dos niñas de corta edad.
Tiene hijos mayores que se encuentran en Moscú. «Eso pesará en su decisión»,
apunta. «Las presiones sobre la familia serán muy fuertes, pero el gobierno de
Venezuela no creo que haga una locura criminal contra ella o los menores. Estoy
seguro que como parte del paquete del arreglo se le va a pedir a EEUU que
interceda para que la familia no sea motivo de represalias».
El autor de la biografía sobre Álex Saab cree que va a
negociar porque se expone a muchos años de prisión. «No sabemos si ya hubo una
negociación previa en Cabo Verde. El país que extradita exige que no se
imponga una pena mayor que la del país de origen. Cada transacción financiera
es un caso. El mínimo serían diez años y pueden llegar a 20 años. Tiene mucho
que ofrecer y otros empresarios en poder del gobierno de EEUU han logrado
acuerdos muy beneficiosos». Es el caso de Alejandro Andrade, ex tesorero de Hugo
Chávez que colaboró con la Justicia. Le condenaron a diez años, reducidos a
tres años y medio. y saldrá en pocos meses.
Para entender a Álex Saab es clave Barranquilla, según
explica Gerardo Reyes. Esa ciudad que le dio la espalda. «Es dura con los que
fracasan y buena con los que triunfan».
Si hay algo que el empresario colombiano lleva mal es
estar en el pozo. Y no hay pozo más profundo que una cárcel estadounidense.
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