-¿ QUÉ
PASA CON LOS $ MILLONES DE LA CORRUPCIÓN DECOMISADOS EN EE.UU.?
- QUIÉN ES RAÚL GORRÍN, EL MAGNATE ACUSADO EN EE.UU. DE
LAVAR MILLONES DE DÓLARES …
- "CUANDO CHÁVEZ YA NO PODÍA EJERCER EL PODER,
RECIBIMOS INSTRUCCIONES AJENAS A LA LEY": CLAUDIA DÍAZ GUILLÉN,
- LA
JUSTICIA EN ANDORRA INVESTIGA EL LAVADO DE MÁS DE US$2.000 MILLONES DE LA
CORRUPCIÓN EN VENEZUELA.
Alejandro Andrade – un teniente al que Hugo Chávez dejó
tuerto en un juego de “chapitas” - fue Tesorero Nacional de Venezuela entre
2007 y 2010.
Ángel
Bermúdez - Alejandro Andrade vivía en una mansión
valorada en más de US$8 millones, coleccionaba caballos de competencia, relojes
de marca y autos de lujo.
En noviembre de 2018, Andrade fue condenado en Estados
Unidos a 10 años de prisión por lavado de dinero y se convirtió en la figura
más emblemática de las numerosas denuncias de malos manejos de fondos públicos
que durante años han surgido en la Venezuela chavista.
Este teniente retirado fue guardaespaldas y secretario
privado del fallecido mandatario Hugo Chávez, quien le nombró como Tesorero
Nacional de Venezuela entre 2007 y 2010.
En ese lapso, Andrade se enriqueció dando acceso a
ciertos empresarios privilegiados a miles de millones de dólares que él
manejaba gracias al sistema de control de cambios instaurado en ese país.
Durante el juicio reconoció haber cobrado sobornos por
US$1.000 millones y se comprometió a entregar a las autoridades estadounidenses
un monto equivalente.
Así fue como le fueron decomisadas cinco propiedades,
diez vehículos de lujo, 17 caballos de competencia, 35 relojes de marca, así
como el dinero depositado en nueve cuentas bancarias en EE.UU. y Suiza.
Nunca antes se había recuperado en un juicio criminal en
Florida tanto dinero procedente de la corrupción en un país extranjero.
"Es el caso más grande en la historia de Florida bajo
la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero", dice a BBC Mundo el
abogado Michael Díaz, director principal del bufete Diaz Reus & Targ, quien
representó a dos personas implicadas en el juicio de Andrade.
Pero este no es el único proceso de corrupción en
Venezuela que se investiga en Estados Unidos, donde hasta febrero de 2021 había
38 casos que involucraban a 164 personas y numerosas empresas, de acuerdo con
la ONG Transparencia Venezuela, una filial de Transparencia Internacional.
El pasado 21 de abril, un tribunal de Florida condenó a
Edoardo Orsoni, un exrepresentante legal de la estatal PDVSA, por haber
aceptado sobornos de empresarios a cambio de la concesión de contratos con la
petrolera venezolana.
Orsoni se comprometió a devolver US$4,5 millones,
incluyendo la entrega de dos propiedades en un condominio de lujo en el
cotizado barrio de Brickell, en Miami.
Hardrock
Z, uno de los caballos más valiosos que tenía Andrade y con el que compitió su
hijo Emanuel durante los Juegos Olímpicos de Río 2016.Entre los montos recuperados en los juicios de Andrade y
Orsoni hay una diferencia enorme, pero en ambos casos se trata de cantidades
importantes para una Venezuela que está inmersa en una profunda crisis
económica.
De cualquier modo, no será fácil que esos fondos regresen
a su país de origen.
Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando?
El
destino desconocido de US$300.000 millones
Venezuela vivió una bonanza petrolera durante la primera
década de este siglo que, con algún altibajo, se extendió hasta 2014. Se estima
que en ese periodo obtuvo ingresos por US$1 billón, es decir, un millón de
millones de dólares.
Jorge Giordani, quien fue ministro de con Chávez y luego
con Maduro, denunció la pérdida de unos US$300.000 millones.
De esos fondos, de acuerdo con denuncias hechas en 2016
por Jorge Giordani, quien fue miembro del gabinete de manera casi
ininterrumpida durante 14 años (primero con Chávez y luego con Nicolás Maduro),
se habían perdido unos US$300.000 millones, cuyo uso no aparecía bien
respaldado en las cuentas públicas.
Considerado como el "cerebro" económico del
chavismo como ministro de Planificación, Giordani salió del cargo en 2014,
cuando se distanció de Maduro.
Transparencia Venezuela ha ubicado alrededor del mundo
236 casos relacionados con corrupción en Venezuela, de los cuales sólo se
conoce la cantidad de dineros públicos comprometida en 114 casos: US$52.000
millones.
Pero ¿cuánto de este dinero se ha recuperado en Estados
Unidos? No hay una respuesta exacta hasta ahora.
"El Departamento de Justicia sabe cuánto ha
decomisado en cada caso. El gobierno tiene esas cifras, pero no están
disponibles para el público de una forma sistemática y organizada, por lo que
para saber esta información hay que ir juntando datos sueltos en notas de
prensa y resoluciones judiciales", dice a BBC Mundo Nate Sibley,
investigador de la Iniciativa contra la Cleptocracia del Instituto Hudson.
Andrade entregó a las autoridades cinco propiedades. La
que aparece en esta imagen está valorada en más de US$8 millones.
El Departamento de Justicia de EE.UU. declinó participar
en este reportaje, mientras que el Departamento del Tesoro no respondió a las
consultas de BBC Mundo sobre este tema.
Cifras manejadas por la Iniciativa para la Recuperación
de Activos de Venezuela (Inrav), una ONG formada por ciudadanos
venezolano-estadounidenses, valoran en unos US$1.500 millones
el monto de los bienes decomisados hasta ahora en el contexto de
estos juicios por corrupción en Estados Unidos.
Aunque no hay una cifra oficial acerca de cuánto de ese
dinero se encuentra disponible de forma inmediata, varias fuentes conocedoras
del tema coincidieron al decir a BBC Mundo que hay unos US$500 millones.
El resto corresponde a bienes decomisados que no han sido
vendidos aún o están relacionados con procesos judiciales aún inconclusos.
Para poner estas cifras en contexto, cabe destacar
que el monto total decomisado equivale a casi una cuarta parte de las
reservas internacionales del Banco Central de Venezuela (unos US$6.269
millones), mientras que el dinero que toda la comunidad internacional ha
dedicado durante los últimos cuatro años a atender la crisis migratoria de
Venezuela suma unos US$580 millones.
Aunque el de Andrade es el mayor caso resuelto de recuperación
de bienes robados por la corrupción en Venezuela, no es el proceso más grande
que se conozca.
En Andorra están siendo juzgados varios exfuncionarios de
PDVSA acusados de cobrar US$2.300 millones en sobornos.
La gran diferencia es que en Estados Unidos ya hay varios
juicios concluidos y que muchas de las personas que han sido investigadas en
ese país han colaborado activamente con la justicia, optando por declararse
culpables y por facilitar las investigaciones.
En la práctica, eso ha derivado en una mayor recuperación
de bienes y, también, en unas condenas atenuadas o, incluso, inexistentes.
El abogado Michael Díaz afirma que las dos personas a las
que representó en el caso Andrade (un familiar y un exsocio del extesorero
chavista) nunca fueron imputadas ni sufrieron alguna sanción como la
revocatoria de la visa estadounidense.
Eso sí, colaboraron con las investigaciones y
entregaron bienes equivalentes a unos US$300 millones.
En el caso de Orsoni, otro cliente de Díaz, pese a su
admisión de culpa le sentenciaron a cumplir solamente tres años en libertad
condicional.
Esta pena atenuada fue solicitada por la propia Fiscalía,
que señaló en un documento que el acusado había provisto una "asistencia
sustancial que favoreció la investigación del gobierno y el enjuiciamiento de
otras personas que han cometido delitos contra Estados Unidos".
¿De
quién es el dinero?
Pero ¿qué pasa con esos recursos una vez que son
decomisados al terminar los juicios?
"Legalmente la propiedad de los bienes decomisados
se transfiere a Estados Unidos", responde Nate Sibley, del Instituto
Hudson, un centro de estudios con sede en Washington.
Una vez concluidos estos procesos penales este dinero es
depositado en un fondo del gobierno estadounidense en el que se acumulan los
recursos procedentes de todos estos juicios por corrupción en distintos países
del mundo.
Esos recursos pueden ser usados para cubrir los gastos
asociados con la investigación y con el decomiso y gestión de los bienes
recuperados, así como para retribuir a las agencias del gobierno que
participaron en el caso y para responder a las reclamaciones de los acreedores
o de las víctimas.
"No suele ser un proceso particularmente
transparente, es algo que ocurre tras bastidores entre las agencias
gubernamentales", apunta Sibley.
Díaz explica que el Departamento de Justicia decide
cuáles de sus agencias compartirán esos fondos.
Señala que en el caso de Andrade la instrucción que
recibieron sus clientes por parte del Departamento de Justicia fue entregar la
mitad de los recursos al Departamento de Seguridad Nacional y la otra parte, al
Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos.
"Todo eso se hizo con la aprobación del Departamento
del Tesoro e incluso del Ejecutivo, del presidente de Estados Unidos",
asegura.
Sibley afirma que aunque no haya mucha transparencia y
pese a que efectivamente en el corto plazo el gobierno estadounidense puede
usar esos recursos para financiar otras operaciones anticorrupción, el objetivo
final es devolverlos a sus países de origen.
"Ellos no toman simplemente el dinero y se olvidan.
Saben que ese dinero fue robado", afirma.
Pero, entonces, ¿es posible que Venezuela recupere ese
dinero? Es complicado…
Fondos
a Venezuela
"El retorno de activos recuperados de la corrupción
se hace constantemente cuando es de Estado a Estado", dice a BBC
Mundo María Alejandra Márquez, presidenta de la Inrav(Iniciativa para
la Recuperación de Activos de Venezuela).
Advierte, sin embargo, que en el caso de Venezuela la
situación es más difícil que en otros lugares.
Explica que una forma en la que los países recuperan ese
dinero es peleando caso por caso en los tribunales, donde deben argumentar que
el dinero debe regresar al país que fue victimizado, pero que esto suele ser un
proceso lento y complicado.
"Es una tarea titánica. La verdad es que Venezuela
no tiene ni la situación ni la capacidad institucional para llevar eso a cabo en
este momento", señala.
Los países de donde fueron sustraídos los fondos también
pueden acceder a esos recursos cuando sus autoridades judiciales cooperan
activamente en la investigación, por lo que al concluir el proceso pueden
compartir los recursos recuperados con el país de destino.
Una última fórmula se basa en acuerdos entre Estados.
Márquez señala que en las circunstancias actuales no luce
viable la aplicación de estos mecanismos en el caso de Venezuela, pues el
gobierno de Nicolás Maduro no es reconocido por más de 50 países
(incluyendo Estados Unidos) y "no cuenta con tres poderes separados y
funcionales".
"El drama de Venezuela es que es un Estado que es a
la vez víctima y victimario, porque sus instituciones son las que causan el
daño que termina afectando a la gente y al propio país", explica.
Nate Sibley coincide. "No hay posibilidad de que ese
dinero sea entregado a Maduro. Obviamente, Estados Unidos no va a devolver el
dinero a países en los que va a volver a ser robado y ese es el caso de
Venezuela en este momento", opina.
El gobierno de Maduro, por su parte, afirma que
Washington quiere asfixiarle económicamente para forzar un cambio de gobierno
en Venezuela.
El mandatario y otros portavoces de su gabinete han
acusado a Estados Unidos de "apropiarse ilegalmente" de los recursos
congelados en ese país, incluyendo cuentas bancarias y la refinería Citgo.
En cuanto a la posibilidad de que el dinero recuperado en
los juicios por corrupción sea entregado al gobierno interino encabezado por el
opositor Juan Guaidó, reconocido por Washington, Sibley también encuentra
limitaciones.
"El principio que guía la política de EE.UU. es que
se debe devolver el dinero de una manera que beneficie al pueblo venezolano.
En este momento, Guaidó es considerado como
presidente legítimo en Washington pero él no controla las palancas del poder que
le permitirían distribuir ese dinero directamente en Venezuela de una forma que
pueda favorecer a la gente como, por ejemplo, con la distribución de ayuda
humanitaria", asegura.
Los
intentos de Guaidó
Pese a ello, el gobierno de Guaidó ha intentado por
varias vías acceder a esos fondos.
Carlos Vecchio, a quien Washington considera como
embajador en Estados Unidos del gobierno interino, dice a BBC Mundo que desde
2019 han intentado recuperar el uso de esos recursos en favor de Venezuela.
"Cuando me tocó asumir esta responsabilidad, lo
primero que hicimos fue activar todas estas líneas con el gobierno de EE.UU.
Hablamos con ellos sobre la necesidad de crear un fondo que se alimente de los
bienes que ellos han recuperado de la corrupción", afirma Vecchio.
Según la prensa estadounidense, las negociaciones con el
gobierno del entonces presidente Donald Trump para compartir ese
dinero no dieron resultado, lo que obligó a los representantes del gobierno de
Guaidó a acudir a los tribunales, donde no corrieron con mejor suerte.
En un juicio realizado en 2020, un tribunal de Florida
rechazó los intentos de los abogados contratados por el gobierno interino para
obtener una restitución de fondos por un caso de corrupción en PDVSA.
De acuerdo con la Fiscalía, la petrolera venezolana
no solamente no puede ser considerada como víctima -por ser una
institución completamente controlada por un estado soberano-, sino que además
fue "cómplice" en los esquemas de soborno y de lavado de dinero que
estaban siendo juzgados.
Michael Nadler, quien fue fiscal asistente en el distrito
sur de Florida y participó en varios de estos procesos, incluyendo el de
Andrade, explicó a BBC Mundo que Venezuela también tenía dificultades para
demostrar que había sufrido pérdidas pues en muchos casos los contratos por los
que se habían pagado sobornos habían sido cumplidos cabalmente.
Vecchio afirma que en 2019 le plantearon al Departamento
de Justicia la necesidad de cambiar la definición de víctima que estaban
aplicando, argumentando que el pueblo venezolano necesitaba ser resarcido.
Al mismo tiempo, intentaron convencer al gobierno de
Trump de crear un fondo para repartir los recursos recuperados en estos juicios
por corrupción.
Ambos esfuerzos resultaron infructuosos.
La
ventana de la Ley Verdad
Pero mientras las negociaciones con el Ejecutivo no
terminaban de avanzar, en el Congreso se trabajaba en la "Venezuela
Emergency Relief, Democracy Assistance, and Development Act of
2019", mejor conocida como Ley Verdad, una norma aprobada en
diciembre de 2019 con apoyo bipartidista que contempla la posibilidad de crear
un fondo para recoger los recursos recuperados de la corrupción para
devolverlos a un futuro nuevo gobierno en Venezuela.
Entonces, según afirma Vecchio, estuvo trabajando con
varios senadores de ambos partidos, incluyendo a Bob Menéndez, Marco Rubio, Tim
Kaine y Ted Cruz, para crear por ley este fondo con recursos recuperados de la
corrupción en Venezuela.
"Creo que hay una oportunidad de que estos
recursos puedan utilizarse, siendo manejados por el gobierno de EE.UU. bajo una
mínima coordinación con nosotros (el gobierno de Guaidó). Estaría controlado y
supervisado por ellos y se podría usar para la ayuda humanitaria, para la
compra de vacunas", señala Vecchio.
Esta iniciativa avanzó el 29 de abril, cuando los
senadores Marco Rubio y Ted Cruz introdujeron en el Congreso un proyecto de la
Ley de Preservación de la Responsabilidad por los Activos Nacionales (PANA, por
sus siglas en inglés) que contempla la creación del fondo con el dinero
recuperado en los juicios de corrupción vinculados con Venezuela.
Según la propuesta legislativa, esos recursos serían
manejados por el Departamento de Estado para "el desarrollo de la
democracia y de la sociedad civil" en Venezuela.
María Alejandra Márquez, de Inrav, señala que disponer
del fondo permitiría proteger esos recursos recuperados y agilizar el proceso
de devolución pues cada vez que concluyera un juicio, el juez podría ordenar
enviar directamente ese dinero al fondo.
Considera que las normas sobre el uso del fondo
deberían contemplar cómo, cuándo y a quién se le va a entregar ese dinero.
"La situación de Venezuela es tan irregular
que si no se toman decisiones creativas para proteger este dinero, es
indudable que no va a volver a Venezuela. Se va a perder en el tiempo en
la burocracia estadounidense a la espera de que Venezuela algún día arregle su
situación y venga a reclamarlo", concluye. - BBC News Mundo
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